قاموس الفوركس ومفاهيم القاموس المالي

الاحتيال Racketeering

Ads

ما هو الاحتيال Racketeering

الاحتيال غالبا ما يكون مرتبطا بالجريمة المنظمة، وهو تقديم خدمة غير شريفة (كسب غير مشروع) لحل مشكلة لا يمكن أن تنشأ من غير المؤسسة التي تقدم الخدمة، وتتضمن عملية الاحتيال على النحو المحدد في قانون الاحتيال (RICO) قائمة تضم 35 جريمة، وفي حالة إدانته بالاحتيال، يمكن أن يقضي الشخص ما يصل إلى 20 عاما ويتحمل غرامة تصل إلى 000, 25 دولار.

تفسير الاحتيال

يوجد  مثال شائع للاحتيال، وهو أن مجموعة من الناس تقوم بقطع إطارات السيارات في شارع معين، ثم  تقوم نفس المجموعة  أو بالتنسيق مع أحد أفرادها الذين قاموا بقطع الإطارات بعرض “الصيانة” على أصحاب السيارات مقابل مبلغ مادي، وهذا يناسب تعريف الاحتيال لأنه بدون خفض سعر المنظمة للإطارات في المقام الأول، فإن الطلب على “الصيانة” سيكون منخفضا أو معدوما، ومن الأمثلة  الأخرى على أنشطة الاحتيال: الابتزاز أو من خلال التهديد وغسل الأموال والقروض وعرقلة العدالة والرشوة.

ويعتبر خيار المدعي العام للاستيلاء على أصول الطرف المتهم، ومنع تحويل الأموال والممتلكات، جزء من قانون ريكو الذي يطبق عمليا وينص هذا الحكم على أنه في حالة ثبات التهمة، سيكون لدى الحكومة شيء للاستيلاء عليه من المؤسسات الإجرامية، وبخلاف ذلك، سيكون من الممكن للمنظمات نقل الأصول حول شركات القذائف مما يجعل من الصعب الاستيلاء على السلع غير المشروعة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الحكم يجعل من الصعب على أولئك الذين وجهت إليهم لوائح اتهام أن يدفعوا للمحامين رفيعي المستوى، وبسبب هذا يتم تسوية العديد من الحالات في صفقات الاستئناف.

ويرجع أصل مصطلح “الاحتيال” إلى جمعية أصحاب الأعمال في شيكاغو، حيث كانت الـ إي ايه (EA) مجموعة تهدف إلى تمثيل مصالح أصحاب العمل، وكانت معارضة عموما للتنظيم النقابى في مدينة شيكاغو، وإن كان ذلك قل مع مرور الوقت، حيث أسسها نائب رئيس شركة مارشال فيلد آند كومباني، جون شيد، وقد شكلت اي ايه (EA) في البداية لمحاربة إضراب معدات الهاتف في عامي 1902 و03، في العشرينات والثلاثينيات من القرن العشرين، وركزت إي ايه (EA) على طاقتها على تسديد رسوم العلاقات الغوغائية والتخريب والإرهاب الداخلي والجرائم التي أطلق عليها “الاحتيال”، وبعد بضع سنوات من أول استخدام للمصطلح من قبل إي ايه، كان رئيس جمعية أصحاب العمل، جيمس دبليو برين، مرتبطا بتهم الاحتيال، وخاصة  تشكيل صانعي بطاريات كارتل.

 

 

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق